股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019一049

债券代码：143272 债券简称：17建发01

厦门建发股份有限公司第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2019年第五次临时会议的通知。会议于2019年7月18日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，形成决议如下：

同意公司控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行金额不超过30亿元人民币，期限不超过5年；授权联发集团的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜，根据实际资金需求在注册有效期内一次或分期择机发行。联发集团最终的注册额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2019年7月20日